Владелец Монобанка, набирая номер карты для отправки средств, обычно видит фамилию и имя получателя. Либо при пополнении карты через IBox можно ввести номер карты и номер телефона - тоже должно появиться имя владельца карты. Других официальных вариантов нет - банк не имеет права разглашает данные о владельце, даже если вы подозреваете его в мошенничестве.

Банк не выдаст информацию о клиенте другому клиенту. Можно позвонить на горячую линию МоноБанка и пожаловаться на владельца карты и указать номер карты что клиент данной карты является мошенником. Но не всегда банк будет блокировать карты. Далее нужно подать заявление в киберполицию о мошеннических действиях и указать номер карты и всю остальную информацию.

Такое часто случается. Если это произошло самому выяснить владельца карты не будет возможности. В большинство случаев если затянуть время, то можно потерять ниточку. Нужно сразу писать заявление в полицию и киберполицию. И после этого обращаться в банк на горячую линию и тоже предоставить информацию по карте. И если все быстро сделать, то полиция может вычислить по транзакциям владельца карты.