Вот здесь есть хорошая развернутая статья о том, как найти мошенника по карте Ощадбанка и по картам других банков - https://clubbank.com.ua/groups/5-uznat-bank-po-nomeru-karty

Если вы делаете перевод на карту через банкинг или терминал, то перевод на карту показывает кому принадлежит карта. Если нет, то зная какого банка карта, то нужно обратиться в отделение ОщадБанка и написать заявление на мошеннические действия со стороны клиента их банка. Но они все равно не расскажут информацию о клиенте. То потом нужно идти в полицию и писать заявление о мошеннических действиях совершенные против вас. И предоставить всю информацию что знаете. И после этого узнаете все о мошеннике.

Если Вы знаете данные карты, то Ощадбанк Вам не скажет информацию о мошеннике! А вот обратившись в милицию, они имеют право запросить данные по клиенту карты и Ощадбанк обязан дать!

Можете написать в Ощадбанк заявление о том, что держатель это карты мошенник!

Андрей, это заявление до одного места! Ощадбанк не имеет права разглашать информацию по клиентам, кроме как суду и по запросу милиции или прокуратуры!

Доброго дня. Я скинула гроші на карту ощад за номером 5167 8031 0568 0891
Евгеній В..Мене цікавить чи це не шахрай?

Гость1, карта с номером 5167 8031 0568 0891 не зарегистрирована, как мошенник, но это не означает, что это 100% не мошенник. Просто мошенник открыл новую карту.