Достаточно много клиентов системы денежных переводов Вестерн Юнион желают знать статус переводов. В данной видео-инструкции мы наглядно покажем Вам как и где Вы сможете без труда узнать статус денежного перевода Вестерн Юнион.

Начиная с 28.04.2020 года вступил в силу обновленный закон о финансовом мониторинге, а точнее закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Хотим предоставить Вам основные вырезки из закона, которых коснулись изменения и к которым наверняка будет масса вопросов.

1. Изменения не коснуться тех клиентов банков, которые осуществляют стандартные операции типа - получения зарплаты, пенсии, социальных выплат и тп. Таких клиентов порядка 95%.

2. Этот закон изменяет так званые обязательные параметры финансового мониторинга. Ранее все операции свыше 150 000 грн + 17 признаков финмониторинга должны были попасть в поле наблюдения банка. Изменения подымают сумму операций свыше 400 000 грн и оставляет всего 4 признака финмониторинга, а именно - снятие наличных, перевод денег за границу, операции которые связаны с публичными лицами и операции которые связаны с переводом денег в страны, у которых низкий уровень финансового мониторинга.

3. Данный закон позволяет дистанционную идентификацию. Со слов первого заместителя главы правления НБУ идентификация клиента в банке может быть осуществлена с помощью видео-звонка с параллельным предоставлением скан-копий в банк. Также дистанционная идентификация возможна с помощью BankID, к которой присоединено уже достаточное количество банков.

4. Данный закон расширяет круг субьектов финмониторинга, то есть тех учреждений, которые предоставляют финансовые операции и идентификацию клиентов.

5. Закон не распространяется на такие виды операций как оплата коммунальных, штрафов, оплата картой онлайн покупок, не распространяется также закон на снятие налички со своего счета, на погашение кредита в размере до 30 000 грн.

6. Если Вы вносите через терминал наличку, то Ваша идентификация обязательна при операциях свыше 5000 грн. Идентификация в терминале будет производится за счет банковской карты, загран паспорта или любого другого ID-документа. К концу года НБУ обязал все терминалы оборудовать считывающими приборами. До конца года все терминалы будут работать в обычном режиме.

7. Закон не касается мобильных операторов и не обязывает мобильным операторам идентифицировать своих клиентов.

8. С 01.01.2021 года, согласно данного закона о фин мониторинге, Почтовые операторы обязаны внедрить в свои процессы обязательную идентификацию клиентов, которых они обслуживают.

9. С 01.01.2021 года, согласно данного закона о фин мониторинге, Представители игрального бизнеса, лотереи, казино, букмекерские конторы обязаны также идентифицировать своих клиентов, которых они обслуживают.

Учитывая тот факт, что в ближайшее время и до конца текущего года будет подыматься достаточно много вопросов и тем по этой теме, предлагаю писать их в комментарии ниже и обсуждать.

Наверняка Вы сталкивались с такой необходимостью, как узнать реквизиты своей банковской карты Приватбанка? Как правило данная необходимость появляется в тот момент, когда Вам на карту кто то хочет перечислить деньги.
В данном видео мы покажем Вам как и где можно узнать реквизиты своей банковской карты Приватбанка.

Если Вы потеряли чек или банкомат/терминал не выдал квитанцию, то не нужно огорчатся, так как в этом видео мы покажем как найти и получить любой чек по операциям в Приватбанке.
Теперь Вы сможете получить чек Приватбанка в любое время суток!

Частенько бывает так, что для подтверждения какого либо перевода денег или другой операции в Приватбанке нужен чек, но где его взять?
В данном видео мы покажем Вам как через сервис "pb.ua.check" получить квитанцию по любой операции в Приватбанке?
Теперь Вы сможете найти и распечатать чек по любой Вашей операции в Приватбанке!

В данном видео мы подробно расскажем Вам о такой системе денежных переводов как RIA.
Также в видео мы покажем очень удобный способ получения денег в системе интернет-банкинг Приватбанка - Приват 24.
Получить денежный перевод RIA в Приват24 очень легко и быстро!

В данном видео мы подробно рассмотрим интернет-банкинг от Форвард банка, узнаем о его возможностях и функционале.
Также в видео мы покажем Вам как зарегистрироваться в интернет-банкинге Форвард банка и осуществить первый вход свой в личный кабинет.

В данном видео мы подробно расскажем Вам все, что нужно знать о таком виде страхования Приватбанка как страховка "Защита на каждый день".
Мы подробно рассмотрим вопрос списание денежных средств с карты Приватбанка, в сумме 20 грн, в пользу страховых платежей.
Также мы рассмотрим, что нужно делать в случае наступления страхового случая и какие страховые случаи оплачивает страховка от Приватбанка.

Многие клиенты ПУМБ банка, особенно те, которые брали кредиты, столкнулись с проблемой с дозвоном на горячую линию ПУМБ банка на которой можно было бы узнать сумму для полного или частичного погашения кредита ПУМБ банка.
В результате чего мы решили записать видео-инструкцию с всевозможными вариантами и способами, как можно узнать сумму задолженности по кредиту ПУМБ банка.

Клиенты ПУМБ банка часто жалуются на то, что они не могут узнать телефон горячей линии ПУМБ банка, а на тот, который у них есть они не могут дозвонится.
В данном видео мы хотим предоставить Вам инструкцию с отображением телефонов горячей линии ПУМБ банка и всевозможных контактов для связи с ПУМБ банком.

В данном видео мы хотим предоставить Вам инструкцию по обмену валюты в системе интернет банкинга Приват24.
В видео мы покажем как взять валюту с валютной карточки Приватбанка, обменять ее в Приват24 и гривну зачислить на Гривневую карточку Приватбанка.

Данное видео состоит из двух инструкций, которые тесно повязаны друг с другом. В первой половине видео мы покажем как узнать реквизиты карты Ощадбанка и подр...

В данной видео-инструкции мы покажем Вам как осуществить регистрацию в Ощад 24/7 и осуществить первый вход в личный кабинет Ощад 24. Как оказалось, достаточн...

Кассир одного из Российских банков не правильно читает большие числа.
1547800 - это Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь

Реклама Сберкассы СССР. Агитация граждан Советского союза на работу в Сберкассе. В видео видно, что Сберкассы оборудованы современными, на то время, счетными машинками и тп. Сейчас же в Ощадбакне(Украина) далеко не так.

В данном видео мы поднимает тему перехода Украинских банков на новый формат счетов IBAN и даем инструкцию как узнать свой новый IBAN счет с помощью калькулят...

В данном видео обзоре мы хотим поднять тему перехода Приватбанка на счета международного формата IBAN счета. В видео мы покажем зачем Приватбанк перешел на IBAN счета, что это даст для клиентов и как узнать свой новый IBAN счет в Приватбанке?

В данном видео мы покажем Вам как можно узнать свой новый IBAN счет в Ощадбанке? Многие клиенты Ощадбанк не знают где узнать свой IBAN счет в Ощадбанке и осуществляют переводы по старым счетам, что приводит к тому, что деньги не приходят получателю.

В данной видео-инструкции мы покажем Вам как осуществить оплату кредита Альфа банка через систему интернет банкинга Приват24. Инструкция записана на базе нового Приват24.

В данном обзоре мы покажем Вам как осуществить оплату коммунальных услуг в системе интернет банкинга Приват24. Обзор записали на новой версии системы Интернет банкинга Приват24.